国家银行最新黑名单公司

国家银行最新黑名单公司2017
( The latest list of illegal pyramid companies from Bank Negara )

1）云数贸 (金字塔传销，原始股诈骗集团）
2）圆梦集团（金字塔传销，非法集资诈骗集团）
3）Mbi , Mface （虚拟币，非法集资）
4）World Ventures （金字塔旅游传销）
5）南宁投资诈骗 （金字塔骗局）
6）Boss Venture （非法集资）
7）Ufun Utoken （虚拟币，非法集资）
8）必赢集团bwin （老鼠会，非法集资诈骗集团）
9）Fusion Excel International 神奇火山石 （原始股诈骗）
10）刮刮乐集团 （诈骗集团）
11）Asian Bitcoin （虚拟币交易）
12）Genneva （ 金玉华黄金骗案）
13）Mc Ocean （非法集资）
14）Great Coin ( FORTREND INTERNATIONAL)无牌非法集资
15）Mega Wisdom （无牌非法集资诈骗集团）
16）Mu Club (香港lucky 2 u ) （无牌非法集资诈骗集团）
17）马来西亚MC 天使基金 （money game )金字塔非法集资
18）RCFX Forex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资
19）GPLF (Global peace loving family) 非法集资诈骗
20）IBS Forex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资
21）M.O.P Forex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资
22）MAXIM TRADER ( illegal forex trading ) 非法外汇投资
23）IRONFX ( illegal forex trading ) 非法外汇投资
24）天鹰国际联盟 ( illegal forex trading ) 非法外汇投资
25） GSM 聚宝金融 ( illegal forex trading ) 非法外汇投资
26）T1FX FOREX ( illegal forex trading ) 非法外汇投资
27）BLACKLIST LOAN AGENCY ( 协助失格人士借贷骗局）
28）ACESSE MARKETING SDN BHD (广告点击老鼠会）
29）ASEAN PARADISE ( 非法集资诈骗）
30）QNET （MLM 拉人头老鼠会）
31）TONE EXCEL （无直销执照老鼠会）
32）MY AUNEW （快速致富非法集资诈骗集团）
33）PHYTO SCIENCE （快速致富老鼠会）
34）IPC INTERNATIONAL （非法集资诈骗集团）
35）Organo Gold Coffee （非法金字塔传销）
36）Island red coffee 红岛咖啡诈骗案（金字塔传销诈骗）
37）真善美 （标会诈骗集团）非法集资
38）Riway (快速致富传销）
39）Winalite Global 月朗国际 (快速致富传销）
40）1Whp ( 金字塔老鼠会）
41） winglab king saver 省电卡 （诈骗集团）
42） UMATRIN 优美庭 （非法集资）注册与商业性质不同
43）五军克拉币 K COIN （虚拟币诈骗盘）
44）龙珠果 （非法集资诈骗盘）
45）豪威拿督贩卖集团（南宁，印尼假拿督买卖）
46）赢讯通 （非法集资诈骗盘）
47）古来老伴豆花假车牌案 （幽灵车，人头车）
48）Alphawave ( 快速致富金字塔老鼠会）
49）沉香木 （诈骗集团）
50）Royale Gold Sdn Bhd (非法集资派息老鼠会）
51）Public Golden House （黄金诈骗公司）
52）Emgoldex (无牌黄金交易，非法集资派息）
53）BClifestyle （非法集资）
54）GEMCOIN USFIA (琥珀诈骗集团)
55）MIS 广告点击诈骗集团
56）Instaforex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资
57)   T&G Global(非法欺骗良家妇女)

只供参。
For reference only

 

 

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